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Tradex AI aplica procedimientos rigurosos de identificación de usuarios (Know Your Customer, KYC) y medidas de prevención del lavado de activos (Anti-Money Laundering, AML) para mantener una plataforma segura y cumplir las normas regulatorias y financieras vigentes.
Las plataformas de tecnología financiera y los proveedores de servicios de activos digitales deben verificar la identidad y supervisar las operaciones para prevenir actividades financieras ilícitas. Estas medidas ayudan a detectar y prevenir el lavado de activos, la financiación del terrorismo, el fraude, la suplantación de identidad y otros delitos financieros.
Como parte de estos procedimientos, podemos pedirte que verifiques tu identidad antes de acceder a ciertas funciones, como depósitos, retiros, operaciones de trading u otros servicios financieros.
Estos procesos protegen a la plataforma y a sus usuarios, y contribuyen a la transparencia de las operaciones y al cumplimiento normativo.
KYC, o «conoce a tu cliente», es el conjunto de procedimientos que utilizan las entidades financieras y las plataformas de activos digitales para comprobar y confirmar la identidad de sus usuarios.
El proceso permite comprobar que los usuarios son personas reales y que los datos facilitados al abrir la cuenta son veraces.
Los procedimientos KYC suelen incluir la recogida y validación de documentos de identidad y justificantes adicionales. Estas medidas permiten conocer mejor el perfil de los usuarios y reducir los riesgos de fraude o uso indebido de los servicios.
La aplicación de KYC ayuda a mantener un entorno financiero más seguro y cumplir los estándares internacionales de cumplimiento normativo.
AML, o prevención del lavado de activos, se refiere a las medidas regulatorias destinadas a impedir que se dé apariencia legal a fondos obtenidos de forma ilícita.
Las normas AML obligan a las plataformas financieras a supervisar las operaciones, evaluar riesgos y comunicar actividades sospechosas a las autoridades competentes cuando sea necesario.
Los procedimientos AML pueden incluir:
Estas medidas ayudan a detectar comportamientos inusuales y evitar el uso de los sistemas financieros con fines ilegales.
La verificación permite comprobar que los usuarios son personas reales y cumplen los requisitos regulatorios vigentes.
Los procesos de validación buscan:
Estas medidas contribuyen a un entorno de negociación protegido para todos los inversores.
Para completar la verificación, pueden solicitarse distintos documentos que acrediten tu identidad y domicilio.
Debes presentar un documento de identidad válido expedido por una autoridad oficial.
Entre los documentos admitidos pueden figurar:
Requisitos de los documentos de identidad:
Se rechazarán las imágenes borrosas, recortadas, con reflejos o manipuladas digitalmente.
En ciertos casos, también se solicitará un documento que acredite tu domicilio actual.
Entre los documentos admitidos pueden figurar:
Requisitos:
Para evitar la suplantación de identidad, podemos pedirte una selfie o una comprobación facial en directo.
Este paso permite confirmar que quien envía los documentos es el titular legítimo de la cuenta.
La verificación facial puede incluir:
Estos mecanismos ayudan a impedir el uso de documentos falsificados, duplicados o robados.
El proceso suele completarse en unas pocas etapas:
El usuario se registra con sus datos básicos, como el nombre completo, el correo electrónico y la fecha de nacimiento.
El usuario carga los documentos de identidad necesarios y, si corresponde, un justificante de domicilio reciente.
Nuestros sistemas realizan comprobaciones automáticas para verificar la autenticidad de los archivos enviados.
En determinados casos, nuestro equipo de cumplimiento normativo realiza una revisión adicional.
Una vez validada la información, la cuenta pasa a estar verificada y se habilita el acceso completo a las funciones de la plataforma, como trading, depósitos y retiros.
Si necesitamos más información, nuestro equipo contactará directamente con el usuario.
Las solicitudes suelen revisarse y procesarse en un plazo de entre 24 y 72 horas hábiles desde el envío de los datos.
Este plazo puede variar según varios factores, entre ellos:
Si se requiere una revisión más detallada, el plazo estimado puede ampliarse.
La verificación puede rechazarse si los documentos no cumplen los requisitos mínimos o las políticas de cumplimiento.
Los motivos más habituales son:
Si se rechaza la solicitud, el usuario recibirá instrucciones para volver a enviar los documentos corregidos.
De acuerdo con las medidas AML, la plataforma supervisa continuamente las operaciones financieras para identificar patrones inusuales o sospechosos.
Esto incluye:
Si se detectan movimientos irregulares, pueden restringirse preventivamente ciertas funciones de la cuenta hasta completar una verificación detallada.
El usuario es el único responsable de que la información y los documentos facilitados sean legítimos, exactos y estén actualizados.
Los usuarios deben:
Las declaraciones falsas, los datos incorrectos o las omisiones deliberadas pueden dar lugar a restricciones o al cierre definitivo de la cuenta.
Tradex AI mantiene procedimientos internos de cumplimiento para alinear las operaciones con las buenas prácticas y los estándares regulatorios internacionales.
Entre ellos se encuentran:
Estas medidas contribuyen a mantener una plataforma íntegra y fiable para toda nuestra comunidad.
Si tienes dudas sobre la verificación KYC o necesitas ayuda para enviar tus documentos, utiliza los canales oficiales que figuran en el sitio o escribe a [email protected] o visita https://tradex-ai.sbs/es/contact.
