Tradex AI
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Tradex AI es una plataforma tecnológica centrada en el análisis de datos, el seguimiento de los mercados y el desarrollo de soluciones digitales. Nuestro enfoque se basa en la transparencia operativa, la protección de datos, la seguridad de la información y la aplicación de buenas prácticas en el desarrollo y funcionamiento de nuestros servicios.
Consulta el alcance del registro y los organismos responsables en cada jurisdicción.
| Jurisdicción | Alcance del registro y cumplimiento | Organismo responsable |
|---|---|---|
| Argentina | La empresa mantiene su registro corporativo conforme a los requisitos legales aplicables. | Registro Público competente / IGJ, según jurisdicción |
| Argentina | La empresa cumple con los requisitos aplicables en materia de prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo (AML/CFT). | UIF — Unidad de Información Financiera |
| Argentina | La empresa cumple con los requisitos aplicables en materia de protección de datos personales. | AAIP — Agencia de Acceso a la Información Pública |
| Argentina | La empresa mantiene medidas de seguridad de la información y protección de datos. | Autoridades competentes según el ámbito regulatorio aplicable |
| Argentina | La empresa aplica prácticas de gobernanza corporativa y controles internos adecuados. | Autoridades competentes según la actividad y la estructura jurídica |
| Jurisdicción | Alcance del registro y cumplimiento | Organismo responsable |
|---|---|---|
| España | La empresa mantiene su registro corporativo conforme a los requisitos legales aplicables. | Registro Mercantil |
| España | La empresa cumple con los requisitos aplicables en materia de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (AML/CFT). | SEPBLAC |
| España / UE | La empresa cumple con los requisitos aplicables en materia de protección de datos personales. | AEPD — Agencia Española de Protección de Datos |
| España / UE | La empresa mantiene medidas de seguridad de la información y protección de datos. | Autoridades competentes según el marco normativo aplicable |
| España / UE | La empresa aplica prácticas de gobernanza corporativa y controles internos adecuados. | Autoridades competentes según la actividad y la estructura jurídica |
| Jurisdicción | Alcance del registro y cumplimiento | Organismo responsable |
|---|---|---|
| Colombia | La empresa mantiene su registro corporativo conforme a los requisitos legales aplicables. | Cámara de Comercio competente |
| Colombia | La empresa cumple con los requisitos aplicables en materia de prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo (AML/CFT). | UIAF — Unidad de Información y Análisis Financiero / autoridad supervisora sectorial competente |
| Colombia | La empresa cumple con los requisitos aplicables en materia de protección de datos personales. | SIC — Superintendencia de Industria y Comercio |
| Colombia | La empresa mantiene medidas de seguridad de la información y protección de datos. | Autoridades competentes según el ámbito regulatorio aplicable |
| Colombia | La empresa aplica prácticas de gobernanza corporativa y controles internos adecuados. | Autoridades competentes según la actividad y la estructura jurídica |
| Jurisdicción | Alcance del registro y cumplimiento | Organismo responsable |
|---|---|---|
| México | La empresa mantiene su registro corporativo conforme a los requisitos legales aplicables. | Registro Público de Comercio |
| México | La empresa cumple con los requisitos aplicables en materia de prevención del lavado de dinero y financiación del terrorismo (AML/CFT). | UIF — Unidad de Inteligencia Financiera / autoridades supervisoras competentes |
| México | La empresa cumple con los requisitos aplicables en materia de protección de datos personales. | Autoridad competente según el régimen legal aplicable |
| México | La empresa mantiene medidas de seguridad de la información y protección de datos. | Autoridades competentes según el ámbito regulatorio aplicable |
| México | La empresa aplica prácticas de gobernanza corporativa y controles internos adecuados. | Autoridades competentes según la actividad y la estructura jurídica |
| Jurisdicción | Alcance del registro y cumplimiento | Organismo responsable |
|---|---|---|
| Chile | La empresa mantiene su registro corporativo conforme a los requisitos legales aplicables. | Registro de Empresas y Sociedades / Registro de Comercio, según corresponda |
| Chile | La empresa cumple con los requisitos aplicables en materia de prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo (AML/CFT). | UAF — Unidad de Análisis Financiero |
| Chile | La empresa cumple con los requisitos aplicables en materia de protección de datos personales. | Agencia de Protección de Datos Personales, conforme al régimen vigente |
| Chile | La empresa mantiene medidas de seguridad de la información y protección de datos. | Autoridades competentes según el ámbito regulatorio aplicable |
| Chile | La empresa aplica prácticas de gobernanza corporativa y controles internos adecuados. | Autoridades competentes según la actividad y la estructura jurídica |
Tradex AI se desarrolla como una plataforma tecnológica orientada al análisis de datos, el seguimiento de los mercados y las soluciones digitales. El proyecto se ha estructurado con un enfoque en la responsabilidad operativa, la protección de la información, la seguridad digital y la fiabilidad de los sistemas.
Nuestra estructura se basa en los siguientes pilares:
La plataforma busca desarrollar sus actividades teniendo en cuenta los requisitos legales y normativos que resulten aplicables a sus operaciones, incluidos los relacionados con la protección de datos, la seguridad de la información y la prevención de actividades ilícitas.
Los procesos internos se orientan a la transparencia, la gestión de riesgos, los controles operativos y la aplicación de buenas prácticas corporativas.
La plataforma se enfoca en el desarrollo de soluciones tecnológicas mediante áreas de especialización como tecnología, análisis de datos, infraestructura digital, seguridad informática y desarrollo de productos innovadores.
La arquitectura de la plataforma incorpora mecanismos de seguridad, cifrado y protección de la información destinados a contribuir a la integridad de los sistemas y a la privacidad de los usuarios.
Nuestra plataforma busca mantener altos estándares de transparencia, seguridad y responsabilidad operativa para ofrecer un entorno fiable a sus usuarios.
Para consultas relacionadas con nuestras prácticas operativas y de cumplimiento, escríbenos a [email protected] o visita nuestra página de contacto.
